本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确和完整，2025年12月16日，甘肃能化股份无限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第七次会议，审议通过《关于登记部属控股子公司捷马公司的议案》，具体环境通知布告如下：按照公司成长规划，为进一步整合伙本，提高资产运营效率，连系甘肃靖煤捷马矿山手艺无限公司（以下简称“捷马公司”）现实运营环境，公司决定登记捷马公司，并授权公司办理层或部属公司打点清理、登记等相关事宜。捷马公司为公司部属全资子公司甘肃靖煤能源无限公司之全资子公司甘肃煤炭第一工程无限义务公司（以下简称“煤一公司”）的控股子公司，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》《公司章程》等相关，本次登记事项正在公司董事会决策权限范畴内，无需提交公司股东会审议。本次登记事项不涉及联系关系买卖，亦不形成严沉资产沉组。8。运营范畴：一般项目：金属加工机械制制；金属链条及其他金属成品制制；公用设备制制（不含许可类专业设备制制）；公用化学产物制制（不含化学品）；工程塑料及合成树脂制制；合成材料制制（不含化学品）；仪器仪表制制；特种劳动防护用品出产；机械设备租赁；金属链条及其他金属成品发卖；工程塑料及合成树脂发卖；新型催化材料及帮剂发卖；矿山机械发卖；机械电气设备发卖；煤炭及成品发卖；木材发卖；水泥成品发卖；电子丈量仪器发卖；地质勘察和地动公用仪器发卖；电子产物发卖；通信设备发卖；建建材料发卖；建建粉饰材料发卖；建建用金属配件发卖；劳品发卖；特种劳动防护用品发卖；工程和手艺研究和试验成长；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；专业设想办事；工业工程设想办事；工业设想办事；告急救援办事；日用口罩（非医用）出产；日用口罩（非医用）发卖；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售。凭停业执照依法自从开展运营勾当）***9。股权布局：捷马公司注册本钱金为1127。4712万元。煤一公司出资777。4712万元，占比68。9571%；甘肃恒鼎顺源矿业合成材料无限公司（以下简称“恒鼎顺源公司”）出资350万元，占比31。0429%。本次登记控股子公司，按照《企业国有资产法》《企业国有资产监视办理暂行条例》等相关履行法式，成立清理组、通知债务人，礼聘具备天分的会计师事务所、资产评估机构，对全数资产全面评估和审计清查，构成清理演讲，捷马公司完成登记后，营业及人员由煤一公司妥帖放置，依规打点交代办续。本次登记控股子公司合适公司深化减级增效的要求，有益于进一步优化内部办理布局，优化资本设置装备摆设，提高资产运营效率，公司全体成长计谋。本次登记完成后，捷马公司将不再纳入公司归并财政报表范畴。本次登记不会对公司全体营业成长和盈利程度发生严沉影响，合适公司现实需要，不存正在损害公司及全体股东出格是中小股东好处的景象。

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2025-12-19 12:44