本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈 或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。主要内容提醒：日常联系关系买卖对上市公司的影响：本次估计的联系关系买卖属于公司日常联系关系买卖，为公司一般出产经停业务，是以公允订价为准绳，连系市场价钱进行的订价，订价合理、公允，不影响公司的性，不存正在损害公司和全体股东好处的景象，不会春联系关系方构成较大的依赖。赛恩斯环保股份无限公司（以下简称“公司”、“赛恩斯”）于2025年12月15日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2026年过活常联系关系买卖估计的议案》，2026年度公司及部属子公司向联系关系方紫金矿业集团股份无限公司及其节制的公司（以下简称“紫金矿业及其节制的公司”）发卖商品或供给办事的日常联系关系买卖（包含沉金属污染管理分析处理方案、产物发卖、运营办事等商品发卖或手艺办事）正在合计金额估计不跨越55，000万元的额度范畴内实施，向紫金矿业及其节制的公司采购商品的日常联系关系买卖正在合计金额估计不跨越5，000万元的额度范畴内实施，2026年度公司及部属子公司向联系关系方铜陵瑞嘉特种材料无限公司及其节制的公司（以下简称“铜陵瑞嘉及其节制的公司”）发卖商品或供给办事的日常联系关系买卖（包含沉金属污染管理分析处理方案、产物发卖、运营办事等商品发卖或手艺办事）正在合计金额估计不跨越2，000万元的额度范畴内实施，自2026年第一次姑且股东会审议通过之日起生效。本次会议召开时，出席会议的非联系关系董事分歧同意该议案，审议法式合适相关法令律例的。公司第三届董事会董事特地会议第五次会议已就该议案进行了审议，并就该议案颁发了明白同意的看法。董事特地会议认为：公司估计的2026年过活常联系关系买卖合适公司运营成长需要，相关估计额度是按照公司出产运营过程的现实买卖环境提前进行合理预测，联系关系买卖的价钱公允合理，买卖的实施不会对公司持续运营能力和性发生晦气影响，不存正在损害股东出格是中小股东好处的景象。因而，董事分歧同意上述议案，并同意提交公司董事会审议。2026年度公司向紫金矿业及其节制的公司供给商品或者办事估计金额为55，000万元。次要系受有色行业减产及国度对沉金属污染管理环保政策的不竭深切，紫金矿业及其节制的公司每年的环保投入逐年添加，同时部门已验收的分析处理方案项目将成新的运营项目并发生收入，另一方面，公司取紫金矿业正在资本收受接管营业上展开的合做，合做模式不竭立异。公司凭仗持续立异的产物手艺、优良办事及品牌劣势，正在紫金矿业及其节制的公司中树立了优良的口碑，为公司后续以公开、公允、、等价有偿的准绳获取紫金营业供给了较好的根本。公司子公司铜陵龙瑞化学科技无限公司（以下简称“铜陵龙瑞化学”）年产6万吨高纯硫化钠项目2026年将实现投产，出产的产物做为铜陵龙瑞化学少数股东方铜陵瑞嘉特种材料无限公司（以下简称“铜陵瑞嘉”）的次要原料，将间接取铜陵瑞嘉告竣产物发卖意向。（5）运营范畴：矿产资本勘查；金矿采选；金冶炼；铜矿采选；铜冶炼；消息系统集成办事；消息手艺征询办事；珠宝首饰、工艺美术品、矿产物、机械设备、酒店业、建建业的投资；对外商业；通俗货色道运输勾当；货色道运输勾当。铜矿金矿露天开采、铜矿地下开采；矿山工程手艺、矿山机械、冶金公用设备研发；矿山机械、冶金公用设备制制；旅逛饭馆（限分支机构运营）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。2、取公司及部属子公司的联系关系关系：紫金矿业间接持有公司21。11%的股份，故紫金矿业及其节制的公司系公司的联系关系方。3、紫金矿业及其节制的公司依法存续运营，两边买卖能一般结算，前期合同往来施行环境优良。公司迁就上述估计发生的日常联系关系买卖取相关方签订相（二）联系关系方：铜陵瑞嘉特种材料无限公司（5）运营范畴：工程塑料、塑料元件及成品、新型复合材料、防侵蚀材料、环保材料、化工原料及产物的研发、出产、加工、发卖，车辆零部件加工，自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业（国度限制企业运营或进出口的商品和手艺除外）（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。（7）股东环境：铜陵化学工业集团无限公司（占比51。72%）取铜陵天源控股集团无限公司（占比48。28%）配合出资。2、取公司及部属子公司的联系关系关系：铜陵瑞嘉间接持有铜陵龙瑞化学35%的股份，为公司子公司铜陵龙瑞化学少数股东方。公司本次估计的日常联系关系买卖次要包罗向联系关系方发卖商品/办事、采购商品，相关买卖价钱遵照公允订价准绳，本次日常联系关系买卖额度经公司股东会审议通事后，公司将按照营业需求正在授权范畴内取紫金矿业及其节制的公司、铜陵瑞嘉签定具体买卖合同或和谈。公司2026年度估计的日常联系关系买卖属公司一般经停业务，订价政策严酷遵照公开、公允、、等价有偿的一般贸易准绳，有益于公司相关营业的开展，订价准绳公允公允。上述买卖的发生不会对公司持续运营能力、盈利能力及资产性等发生晦气影响，公司的次要营业也不会因而类买卖而春联系关系方构成依赖，不会损害公司和全体股东的好处。经核查，保荐机构申万宏源证券承销保荐无限义务公司认为：赛恩斯2026年过活常联系关系买卖估计事项曾经第三届董事会第二十三次会议、第三届董事会董事特地会议第五次会议审议通过，联系关系董事已回避表决，该事项将提交公司股东会审议，决策法式、无效，合适《上海证券买卖所科创板股票上市法则》及赛恩斯《公司章程》的。本次日常联系关系买卖估计事项的风险正在可控范畴内，不存正在损害股东好处的景象。申万宏源承销保荐对赛恩斯2026年过活常联系关系买卖估计事项无。

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2025-12-18 13:20